第58章互金協會提示：防範虛擬貨幣交易“造假”風險

　　4月2日，中國互聯網金融協會提醒，虛擬貨幣交易平台存在機器人程序刷量、篡改數據等行為，還會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。廣大消費者應主動增強風險防範意識和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為。
　　2017年，人民銀行會同中央網信辦等七部門發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動，並開展清理整頓工作。
　　為逃避監管打擊，一些虛擬貨幣交易平台注冊或將服務器設置在境外，繼續從事相關活動。這些平台常以各種噱頭吸引消費者眼球，比如，近期國際金融市場波動較大，有平台開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念，而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平台還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。通過對部分平台的交易數據抽樣分析，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種日換手率超過50%，在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量，還有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全複製偽造交易量。
　　在誘導消費者入場後，平台會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。一是在消費者不知情的情況下，平台通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。二是平台使用橫盤、拉盤，砸盤等技術手段操縱交易，消費者完全不知道實際交易情況。三是平台常通過宕機、拔網線、凍結資產等手段使交易突然停滯，參與杠杆交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉而損失慘重。
　　須注意的是，由於“出海”經營，這些平台運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及采取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊，其運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，消費者往往無法確定運營者身份，一旦發生財產損失很難追回。
　　為此，中國互聯網金融協會提醒，任何機構和個人都應嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與虛擬貨幣交易活動及相關投機行為。會員機構還應恪守行業自律要求，主動抵製非法金融活動，不為其提供便利。廣大消費者應主動增強風險防範意識和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為，如發現有任何機構涉及此類非法金融活動，及時向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向公安機關報案。